Инструменты OSINT
Базовые международные источники — уведомления Интерпола:
- Red Notices — международный розыск с целью ареста
- Yellow Notices — розыск пропавших лиц
- UN Notices (Individuals) и UN Notices (Entities) — включают лица и группы, находящиеся под санкциями ООН
На национальном уровне используем:
- Федеральный розыск МВД РФ (http://мвд.рф/wanted),
- База ФСИН по беглым заключенным,
- Перечни Росфинмониторинга: террористы и экстремисты, терроризм и ОМУ,
- Розыск ФССП в рамках исполнительных производств: по подозреваемым и по исполнительным производствам.
- Иноагенты, экстремисты и террористы “в одном” (не заменяет первоисточники! базовый скрининг) – http://sleza.media
Проверка документов и идентификация личности:
Через сервисы МВД и Госуслуг проверяем действительность паспорта:
- Сервисы ГУВМ МВД (https://сервисы-гувм-мвд.рф)
- Портал Госуслуги
По данным ФНС можно выявить ИНН физлица по его актуальному паспорту:
Практика показывает, что также полезно:
- искать профиль человека на портале Госуслуг по контактным и личным данным
- проводить поиск в социальных сетях — VK и Одноклассники — для сличения фотографии, возраста и биографических деталей
Дополнительно проверяем:
- водительское удостоверение через ГИБДД (https://гибдд.рф/check/driver#+)
- дипломы и документы об образовании через Рособрнадзор
Финансовые обязательства и задолженности:
Финансовый блок позволяет оценить платежную дисциплину и потенциальные риски.
Основные источники для их проверки:
- Федресурс — банкротство физлиц
- ФССП — исполнительные производства
- Сервисы ФНС — налоги и сборы
- Реестр залогов движимого имущества
Важно анализировать не только сам факт долга, но и его динамику: количество производств, их периодичность, суммы и статус исполнения.
Судебные дела и правонарушения:
Основной массив данных дает ГАС «Правосудие». Альтернативные базы:
- СудебныеРешения.рф (https://судебныерешения.рф)
- Reputation.su
- SudAct — удобны для расширенного поиска и анализа
Дополнительно следует использовать сайты мировых судов:
Отдельно применяются расширенные поисковые операторы в поисковых системах:
| “фамилия имя отчество” | “имя фамилия” | “фамилия и.о.” + розыск | суд | арестован | задержан | обвинение | мошенник | кидала | скам | банкрот |
Такой подход позволяет находить публикации СМИ и локальные кейсы, не попавшие в федеральные базы.
Штрафы и административные нарушения
При наличии данных об автомобиле или водительском удостоверении проверяются штрафы:
- Официальный сервис ГИБДД (https://госавтоинспекция.рф/check/fines)
Альтернативные базы:
Массовые неоплаченные штрафы не являются прямым доказательством риска, но дополняют общий профиль правовой дисциплины.
Бизнес-активность и связанные риски
Даже если человек позиционирует себя как «частное лицо», важно проверить его участие в бизнесе.
Для этого используем следующие агрегаторы:
Дополнительно проверяем:
- Статус самозанятого (ФНС),
- Финансовая отчетность компаний.
Через бизнес-связи часто можно выявить ключевые конфликты, банкротства и аффилированные риски.
Контент физлица и его лояльность
InfoApp – приложение для ВКонтакте, предназначенное для выявления администрируемых пользователем сообществ. Дает представление о реальной роли человека в управлении пабликами и группами, что важно при анализе влияния, аффилированности и репутационных рисков.
220vk – OSINT-сервис для углубленного анализа профилей ВКонтакте. Позволяет выявлять скрытые связи, в том числе потенциальных друзей, анализировать публичные записи, комментарии и другие элементы активности пользователя. Часто применяется для реконструкции социальной сети контактов.
city4me – альтернативный инструмент с функциональностью, схожей с 220vk. Используется для анализа друзей, активности и связей профиля ВКонтакте, особенно в случаях, когда основной сервис недоступен или выдает неполные данные.
Поиск в VK – встроенный поиск ВКонтакте по ID пользователя позволяет находить его публичные упоминания в постах, комментариях и обсуждениях. Для его использования в гиперссылке https://vk.com/feed?obj=1&q=§ion=mentions замените 1 на нужный вам пользовательский ID.
Боты (в связи с периодической блокировкой список требует проверки и обновления)
FunStat – инструмент для анализа активности пользователей Telegram. Позволяет получить перечень публичных каналов и групп, в которых состоит пользователь, а также выгрузить его открытые сообщения. Используется для первичной оценки интересов, информационного окружения и публичной позиции человека в Telegram.
@regdate_clone_bot – инструмент для определения даты создания аккаунта “Телеграм” (+/-)
@tgscan_another_bot – инструмент для анализа изменений аккаунта во времени (логины, юзернеймы, группы присутствия)
@isghts_bot – инструмент для анализа интересов пользователя в “Телеграм”
@VKHistoryRobot – инструмент для анализа изменений аккаунта “ВКонтакте” во времени
Universal Search – инструмент для анализа и поиска информации по цифровым идентификаторам
@unamer_tg_profiles_bot – инструмент для анализа аккаунтов
TgStat – ресурс для мониторинга и постановки на мониторинг каналов в Телеграм
@OpenDataUABot – поиск по цифровым следам среди граждан Украины (может не работать без ВПН)
@DiscordSensorbot – инструмент для анализа аккаунтов в “Discord”