«Вы подозреваетесь в финансовой поддержке Украины!
А может быть вы отмываете преступные деньги!»
В рамках реализации мошеннической схемы после начала телефонного разговора злоумышленники начинают запугивать человека, заявляя о том, что с его банковских счетов якобы проводились сомнительные операции, подразумевающие перевод денег за границу, финансирование Украины или же отмывание денежных средств.
Если потенциальная жертва при этом не кладёт трубку и пугается, злоумышленники начинают развивать тему. Человеку «официально» сообщают о том, что разговор идёт об уголовно наказуемом деянии, потому что человек подозревается якобы в отмывании денег или же финансировании иностранных вооружённых сил.
Если человек «клюёт» на эту удочку мошенников, то они заявляют о том, что сейчас будут выяснять все обстоятельства случившегося и дают некоторую «лазейку», как бы становясь на сторону пострадавшего – сообщают о том, что «возможно вас взломали». Для «выяснения обстоятельств» потенциальную жертву «переведут» на разговор с «сотрудником банка», в котором она обслуживается.
Далее к телефонному разговору подключается ещё один мошенник, который уже традиционно представляется сотрудником финучреждения. Заявляет о том, что к банковскому счёту жертвы получили доступ посторонние лица, поэтому необходимо обеспечить защиту денежных средств. Мошенник начинает выманивать у человека его персональные и платёжные данные, а также коды, приходящие в SMS-сообщениях.
Затем в ряде случаев мошенник ещё и начинает уговаривать жертву оформить кредит, чтобы можно было заполучить ещё больше сумму денег. Объясняется это действие тем, что «мошенники» также пытаются оформить кредит, и необходимо опередить их, чтобы банк не выдал кредитные средства аферистам.
Далее всё стандартно, согласно хорошо известным схемам прошлого. Преступник сообщает, что полученные денежные средства необходимо как можно быстрее перевести на «специальный безопасный счёт», который находится в Банке России, чтобы к этим деньгам не могли получить доступ мошенники. В итоге результат получается традиционный – обманутые граждане остаются без денег и с кредитом, отданным мошенникам.
Сделать репост «ВКонтакте» и предупредить